Panama papers: La liste des personnalités citées par pays

Ci-dessous la liste des hautes personnalités ayant exercé des responsabilités gouvernementales, ou de leurs proches ou encre d’élus et de célébrités cités dans les Panama papers à travers le monde. Cette liste est déjà présente en anglais sur le site de ICIJ, repris par Wikipedia . Ouestafnews publie ici, la version française.
Les personnes citées ici, sont celles ayant ouvert des sociétés off-shore ou possédant des actions dans des sociétés off-shore et ayant eu à traiter avec le cabinet Mossack Fonseca.

Pour rappel les informations sont parties du quotidien allemand Süddeustsche Zeitung qui les a partagées avec le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ) basé à Washington, et dont Ouestaf news est membre. Cela a permis de lancer une investigation journalistique d’envergure mondiale à laquelle note rédaction a participé.

Ce qu’il faut comprendre pour une bonne lecture de cette liste :

Etre inclus dans la liste ne veut pas forcément dire être « coupable » où être impliqué dans une quelconque activité illégale. Chaque organe de presse ayant travaillé dans le projet a librement choisi les noms et sociétés qui l’intéressent pour mener ses propres investigations sur le terrain et faire ses propres recoupements avant de décider de publier les informations ou pas.

Ne pas être cité ici, ne veut pas non plus dire qu’on ne possède pas de sociétés off-shore ou des actions dans des sociétés off-shore. Ne pas voir des ressortissants d’un pays ne veut pas non plus dire que personne dans ce pays ne possède des sociétés off-shore ou des actions dans des sociétés off-shore. Cela veut juste dire qu’ils ne sont pas clients du cabinet Mossack Fonseca dont les documents sont parvenus aux journalistes, ou alors que leur nom n’a pas été retrouvé dans les documents, ou qu’aucun journaliste ne s’est intéressé à leur nom. Il y avait des millions de documents à fouiller et parcourir.


Vu ce volume important de documents et le nombre limité (sélectif) de journalistes ayant eu accès a et travaillé sur le sujet, chaque journaliste ou organe de presse a travaillé sur les sociétés ou les personnes qui l’intéressent en fonction des sa zone géographique et /ou de ses centres d’intérêts.

Les chefs d’Etat en activité

Mauricio Macri, Président de la république d’Argentine
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Premier ministre d’Islande
Salman, Roi d’Arabie Saoudite
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Emir d’Abu Dhabi
Petro Poroshenko, Président de l’Ukraine

Les anciens chefs d’Etat ou de gouvernement

Bidzina Ivanishvili, ancien Premier ministre de Géorgie
Ayad Allawi, ancien Premier ministre d’Irak
Ali Abu al-Ragheb, ancien Premier ministre de Jordanie
Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien Emir du Qatar
Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ancien Premier ministre du Qatar
Ahmed al-Mirghani, ancien Président du Soudan
Pavlo Lazarenko, ancien Premier ministre d’Ukraine

Autres responsables gouvernementaux ou élus
Algérie

Abdeslam Bouchouareb, Ministre de l’Industrie et des mines

Angola

José Maria Botelho de Vasconcelos, Ministre du Pétrole

Argentine

Néstor Grindetti, Maire de Lanús

Botswana

Ian Kirby, Président de la Cour d’Appel du Botswana

Brésil

João Lyra, Deputé,

Cambodge

Ang Vong Vathana, Ministre de la Justice

Chilie

Alfredo Ovalle Rodríguez, Agent des services de renseignements

Congo RDC

Jaynet Kabila, députée à l’Assemblée nationale

République du Congo

Bruno Itoua, Ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation technique

Equateur
Galo Chiriboga, Procureur Général
Pedro Delgado, Ancien gouverneur de la Banque centrale

France
Jérôme Cahuzac, Ancien ministre du Budget

Grèce

Stavros Papastavrou, Conseiller des anciens Premier-ministres Kostats Karamanlis et Antonis Samaras

Hongrie

Zsolt Horváth, Ancien député

Islande

Bjarni Benediktsson, Ministre des Finances
Ólöf Nordal, Ministre de l’Intérieur

Inde

Anurag Kejriwal, Ancien president de la branche de New Delhi du parti Lok Satta

Kenya

Kalpana Rawal, Vice-president de la Cour supreme

Malte

Konrad Mizzi, Ministre de la Santé et de l’Energie

Nigeria

James Ibori, Ancien gouverneur de l’Etat du Delta

Palestine

Muhammad Mustafa, Ancien ministre de l’Economie

Panama

Riccardo Francolini, Ancien président de la Savings Bank (banque publique)

Pérou

César Almeyda, Directeur du Conseil national du Renseignement

Pologne

Paweł Piskorski, Ancien maire de Varsovie

Rwanda

Emmanuel Ndahiro, Brigadier-General et ancien chef des services de renseignement

Arabie Saoudite

Muhammad bin Nayef, (Prince héritier et ministre de l’Intérieur de l’Arabie Saoudite

Grande-Bretagne

Michael Ashcroft, Membre retraité de la Chambre des Lords
Michael Mates, Ancien membre de la Chambre basse du parlement
Pamela Sharples, Membre de la Chambre des Lords

Venezuela

Victor Cruz Weffer, (Ancien Commandant en chef et ex-, Chef d’Etat major des armées
Jesús Villanueva, Ancien directeur de PDVSA

Zambie

Attan Shansonga, Ancien ambassadeur aux Etats-unis

Parents ou proches collaborateurs de responsables gouvernementaux

Argentine

Daniel Muñoz, Aide de camp des anciens présidents Cristina Fernández de Kirchner and Néstor Kirchner

Azerbaidjan

Mehriban Aliyeva, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev and Sevil Aliyeva, parents du Président Ilham Aliyev[1]

Brésil

Idalécio de Oliveira, Proche d’Eduardo Cunha, Président de la Chambre des députés

Chine

Patrick Henri Devillers, Français, un associé d’affaires de Gu Kailai, la femme de l’ancien ministre du Commerce et secrétaire du Parti Communiste, Bo Xilai
Deng Jiagui, Beau-frère du president Xi Jinping
Jasmine Li, Petite-fille de Jia Qinglin, ancien Président de la Conférence politique consultative
Li Xiaolin, Fille de l’ancien Premier-ministre Li Peng

Equateur

Javier Molina Bonilla, Ancien conseiller de Rommy Vallej, Directeur du Secrétariat national des Services de renseignements

Egypte

Alaa Mubarak, fils de l’ancien president Hosni Mubarak

France

Arnaud Claude, avocat, associé du président Nicolas Sarkozy dans le cabinet Claude et Sarkozy.

Ghana

John Addo Kufuor, fils de l’ancien president John Kufuor

Guinée

Mamadie Touré, Veuve de l’ancien président Lansana Conté

Honduras

César Rosenthal, fils de l’ancien, Jaime Rosenthal

Italie

Giuseppe Donaldo Nicosia, (Condamné pour corruption en compagnie de l’ancien sénateur, Marcello Dell'Utri)

Côte d’Ivoire

Jean-Claude N’Da Ametchi, Proche de l’ancien président Laurent Gbagbo et ancien directeur général de la Versus Bank

Kazakhstan

Nurali Aliyev, Petit-fils du president Nursultan Nazarbayev

Malaisie

Mohd Nazifuddin Najib, fils du Premier ministre, Najib Razak

Mexique

Juan Armando Hinojosa, Considéré comme "protégé en affaires" du Président Enrique Peña Nieto

Maroc

Mounir Majidi, secrétaire personnel du Roi Mohammed VI

Pakistan

Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif and Hussain Nawaz Sharif, fille et fils du Premier ministre, Nawaz Sharif

Philippines

Imee Marcos, JV Ejercito, parents de Bongbong Marcos actuel candidat à la vice-présidence du pays.

Russie

Sergei Roldugin, Arkady Rotenberg and Boris Rotenberg, amis du Président Vladimir Poutine

Sénégal

Mamadou Pouye, ami et associé de Karim Wade, lui-même fils de l’ancien président, avec qui il est condamné pour enrichissement illicite

Afrique du Sud

Clive Khulubuse Zuma, neveu du president Jacob Zuma

Corée du Sud

Ro Jae-Hun, fils de l’ancien Président Roh Tae-woo

Espagne

Pilar de Borbón, sœur du Roi Juan Carlos
Micaela Domecq Solís-Beaumont, épouse de Miguel Arias Cañete, Commissaire européen pour le Climat et l’énergie et ancien ministre de l’Agriculture, de l’Environnement.

Syrie

Rami and Hafez Makhlouf, cousins du Président Bashar al-Assad

Grande-Bretagne

Ian Cameron, Père du Premier ministre, David Cameron

Organisation des Nations-Unies (Onu)

Kojo Annan, fils de Kofi Annan ancien secrétaire-général de l’Onu

Personnes, citées en connexion avec la FIFA

Eugenio Figueredo (Uruguay), Ancien président de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) et ancien vice-président de la FIFA.
Hugo and Mariano Jinkis, Hommes d’affaires argentins, cités dans le scandale de corruption de la FIFA
Lionel Messi, Joueur du F .C Barcelone et de l’équipe nationale d’Argentine
Juan Pedro Damiani (Uruguay), membre de la Commission d’éthique de la FIFA
Michel Platini, Ancien président de l’UEFA
Jérôme Valcke, Ancien secrétaire général de la FIFA

Autres personnalités célèbres

Amitabh Bachchan, Acteur Indien
Aishwarya Rai Bachchan, Actrice et mannequin
Jackie Chan, acteur
Franco Dragone, directeur de Théâtre, célèbre pour son Cirque du Soleil
Pedro Almodóvar, réalisateur espagnol, scénariste, producteur et ancien acteur

A noter que cette liste, disponible sur le site de ICIJ en anglais, ne concerne que les personnalités liées à des gouvernements, des élus ou des célébrités mondialement connues. D’autres personnes considérées de moindre envergure sont également citées dans les documents où lors des enquêtes de terrain. ICIJ prévoit en mai prochain de sortir une liste plus complète.

OUESTAF